Know Your Customer (KYC)

Conheça Seu Cliente” é um processo de verificação de identidade usado por algumas instituições para confirmar a identidade de seus clientes. O objetivo do KYC é prevenir atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, garantindo que os clientes sejam quem afirmam ser. Neste caso, é feito a coleta de informações pessoais, documentos de identificação e, em alguns casos, verificações de antecedentes. Essa é uma prática fundamental para o cumprimento das regulamentações financeiras, garantindo a segurança do sistema financeiro. Leia sobre autenticação multifator.